Россия: +7 499 609 589; Украина:+38 094 712 1336; Англия:+44 207 206 2487

Бенефициарный владелец компании

Бенефициарный владелец компании

бенефициарный владелецБенефициарный владелец компании. Кто он?

Бенефициар или бенефициарный владелец наиболее применимы к сфере оффшорного бизнеса. Однако данный понятие «Бенефициар» относится и к компаниям с обычным оншорным статусом. Бенефициар означает — лицо или несколько лиц, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом или оказывают существенное влияние на принятие им решений, а так же  получающее прибыль от деятельности компании или управления имуществом. Бенефициарные владельцы не всегда указываются в учредительных документах, но всё же они в праве осуществлять контроль за ведением бизнеса с целью получения прибыли.

Бенефициарным владельцем считается “конечным” бенефициаром компании, на том основании, что:

  • законодательно владеет определенной долей (минимум составляет 25 процентов) в капитале юридического лица или долей общества с ограниченной ответственностью, имеющих право на долю капитала или прибыли компании;
  • держит не менее 25 процентов голосов прав компании;
  • имеет право назначения или удаления большинства членов Совета директоров или управляющих ООО;
  • осуществляет значительный контроль за управлением компанией.

Определения бенефициарного владельца немного отличаются для БВО и Каймановых островов. Законом о компаниях введены новые требования в 2017 году, касающиеся ведения реестров бенефициарных владельцев. В соответствии с данными требованиями, юридическое лицо обязано хранить и поддерживать актуальность реестра бенефициарных владельцев по зарегистрированному адресу офиса. В реестры также должны включаться сведения о некоторых соответствующих юридических лицах, которые будут считаться бенефициарным владельцем компании, если они являются физическими лицами. Опять же, между юрисдикциями есть нюансы относительно того,  какие юридические лица должны быть введены. Информация, которая должна содержаться в реестре в отношении каждого бенефициарного владельца или регистрируемого лица, также несколько отличается между режимами двух юрисдикций. И всё же, во всех случаях включает основную идентификационную информацию, такую как:

  • имя,
  • адрес,
  • дата рождения физических лиц,
  • ата регистрации для юридических лиц.

Очевидно, что с учетом владения и контроля 25-процентного порогового уровня в качестве бенефициарного владельца обстоятельства, при которых инвесторы в любой фонд должны будут быть занесены в реестр. Скорее всего они будут весьма ограниченными, даже в тех случаях, когда тот или иной фонд подпадает под действие режима.

СДЕАТЬ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС

бенефициарный владелец

Конфиденциальность бенефициарных владельцев

Бенефициарный владелец компании и его конфиденциальность — является одной из ключевых особенностей оффшорной компании. Во многих юрисдикциях акционеры компании и бенефициарные владельцы могут быть удалены из инкорпорирующих документов, и их личная информация не будет раскрыта, они также не обязаны публиковать финансовую информацию. Кроме того, компания может быть обеспечена значительными преимуществами конфиденциальности. Таким образом, все операции могут осуществляться от имени оффшорной компании, оставаясь при этом анонимными и позволяет владельцам компаний защищать свою идентичность и имущество.

В соответствии с его определением физическое лицо может считаться бенефициаром, если оно прямо или косвенно занимается бизнесом компании в ОАЭ и фактически является владельцем компании. В случае владения компанией в ОАЭ бенефициаром является фактический владелец компании, получающий доход и иные льготы в компании.

На практике бенефициар пользуется статусом владельца компании, тогда как формально собственность может принадлежать другим лицам. Информация, касающаяся конечного бенефициара, является конфиденциальной и обычно предоставляется только банковским учреждениям и агенту, ответственному за регистрацию компании.

По этой причине владельцы бизнеса и акционеры, которые предпочитают анонимность, выбирают услугу номинального сервиса, где третье лицо публично известно как директор или акционер компании. Анонимность может быть предпочтительной по многим причинам и не допускается в таких странах, как Великобритания, где информация о директорах и акционерах должна публиковаться в реестрах публичных компаний.

Бенефициарный владелец компании сохраняет полный контроль над компанией посредством доверенности.

Использование услуг номинальных директоров и акционеров в коммерческой деятельности компаний позволяет обеспечить конфиденциальность информации, относящейся к конечным бенефициарам. Такая форма собственности может оформляться одним из следующих способов:

  • путем подписания номинального договора
  • путем подписания Трастового договора
  • путем подписания Трастовой декларации.

СДЕАТЬ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС

бенефициарный владелец

Бенефициар при открытии банковского счета

В отношении банковского счета понятие бенефициара может иметь несколько иное значение, чем понятие бенефициара компании. Бенефициаром банковского счета является физическое лицо, обладающее полномочиями по контролю за финансовыми активами и средствами на банковском счете. Бенефициар может через адвокатов или лично осуществлять контроль и управление деньгами. Здесь основной упор делается на расширение контроля над банковским счетом получателя физического или юридического лица.

В случае индивидуального счета доверительный управляющий может управлять счетом на основании соответствующего трастового соглашения.

Конечный бенефициар может управлять банковским счетом косвенно — через других лиц. Впрочем, контроль и управление банковским счетом по-прежнему остается привилегией бенефициара. Однако, данное лицо рассматривается банком в качестве конечного получателя банковского счета.

Стоит сказать, что при открытии счета банковским учреждениям несомненно требуется информация о конечном бенефициаре, и по этой причине необходимо предоставлять соответствующую информацию.

СДЕАТЬ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС

0 Комментариев

Оставить комментарий

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →